Convocatoria Junta General

NÁUTICA Y DEPORTES TENERIFE, S.A.
Santa Cruz de Tenerife
JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 26 de Julio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y de no reunir quorum, el día 27 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, Dársena Pesquera, Vía de Servicio, 18, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Designación de la persona que ha de presidir esta Junta.

II) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.

III) Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

IV) Acuerdo a tomar sobre venta del local comercial sito en la calle Castro, 32 de esta ciudad.

V) Modificación del sistema de administración de la Sociedad, en el sentido de sustituir los actuales Administradores Mancomunados, por el de dos Administradores Solidaros, con la siguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

VI) Cese de los actuales Administradores Mancomunados y nombramiento de los dos Administradores Solidarios.

VII) Delegación para comparecer ante Notario y otorgar la Escritura Pública correspondiente para la ejecución de los acuerdos adoptados.

VIII) Ruegos y Preguntas.

IX)) Redacción del Acta correspondiente a esta Junta, y su aprobación, si procede.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de Junio de 2022.

LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS

Alejandro Erasmo Cabrera Sosvilla

Nayra Cabrera Sosvilla