Convocatoria Junta General

NÁUTICA Y DEPORTES TENERIFE, S.A.
Santa Cruz de Tenerife
JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de Junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y de no reunir quorum, el día 30 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, Dársena Pesquera, Vía de Servicio, 18, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Designación de la persona que ha de actuar como Secretario de la Junta.

II) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.

III) Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2020.

IV) Modificación del sistema de administración de la Sociedad, en el sentido de sustituir el actual Administrador Único, por el de dos Administradores Mancomunados, con la consiguiente modificación parcial de los artículos 8, 10, 12, 16, 17, 18, 27, 28 y 31 de los Estatutos Sociales,

V) Cese del actual Administrador Único y nombramiento de los Administradores Mancomunados.

VI) Delegación para comparecer ante Notario y otorgar la Escritura Pública correspondiente para la ejecución de los acuerdos adoptados.

VII) Ruegos y Preguntas.

VIII) Redacción del Acta correspondiente a esta Junta, y su aprobación, si procede.

En cumplimento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de Mayo de 2021.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Erasmo Cabrera Cabrera